股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-057

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

2024年第三次临时会议于2024年9月20日以通讯表决方式召开，会议应当参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于上海陆家嘴金融发展有限公司放弃中国信托登记有限责任公司

51%股权优先购买权的议案》具体情况详见专项公告《关于上海陆家嘴金融发展有限公司放弃中国信托登记有限责任公司51%股权优先购买权的公告》（编号：临2024-058）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年九月二十一日