昂立教育:昂立教育2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600661证券简称：昂立教育编号：临2024-059

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计

划第一次持有人会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司副

总裁马鹤波先生主持召开。会议应到持有人211人，实到210人，代表公司2024年员工持股计划有表决权份额62809110份，占公司2024年员工持股计划有表决权份额（不含预留份额）的99.57%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2024年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）顺利进行，保障持有人的合法权益，促进本员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使相关股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意62809110份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对

0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议

持有人所持份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议选举参与本员工

1持股计划的持有人马鹤波先生、杨勤女士、庄慧艳女士、周蓉女士、刘清源先生为公

司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意62809110份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对

0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议

持有人所持份额总数的0%。

同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全票同意选举马鹤波先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，根据《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）管理员工持股计划利益分配；

（5）按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动

等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事或高级管理人员的分配除外）；

（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

（7）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

（8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（10）代表全体持有人签署相关文件；

（11）持有人会议授权的其他职责；