证券代码：600657证券简称：信达地产编号：临2024-048号

第十三届董事会第十一次（临时）

会议决议公告重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第

十一次（临时）会议于2024年10月30日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年10月25日以电话、电子邮件方式送

达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。

公司4名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司2024年第三季度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理办法〉和〈内部控制评价工作指引〉的议案》

此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意对公司《内部审计管理办法》和《内部控制评价工作指引》

1证券代码：600657证券简称：信达地产编号：临2024-048号进行修订。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

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