2024年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月目录

2024年第二次临时股东大会须知......................................1

2024年第二次临时股东大会议程......................................2

2024年第二次临时股东大会议案......................................3

议案一：关于更换会计师事务所的议案.....................................3

议案二：关于签署和解协议的议案...................................东大会须知

2024年第二次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议

事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，

不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间

请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司在上交所网站公告的2024年第二次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

七、本次大会由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

12024年第二次临时股东大会议程

2024年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2024年10月28日10:00

网络投票时间：2024年10月28日9:15-15:00（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月28日当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月28日当日的9:15-15:00。）二、现场会议地点湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

三、参会人员

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的

股份总数；

2、审议议案；

3、与会股东及股东代表发言；

4、推举一名股东/股东代表和见证律师参加计票和监票；

5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；

6、统计现场表决结果；

7、主持人宣读本次股东大会现场表决结果；

8、律师宣读法律意见书；

9、主持人宣布现场会议结束；

10、汇总现场投票和网络投票的投票结果；

11、律师出具法律意见书。

22024年第二次临时股东大会会议附件

2024年第二次临时股东大会议案

议案一：关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已连续多年为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，鉴于大华受到了中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原则，为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，公司拟更换会计师事务所。经公司董事会审议决定，拟新聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。按照《公司章程》规定，公司已就本次更换事项与大华及中审众环进行了充分沟通，大华及中审众环对本次更换事项无异议。具体内容详见公司于2024年10月12日在指定信息披露媒体发布的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

32024年第二次临时股东大会会议附件

议案二：关于签署和解协议的议案

各位股东及股东代表：

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海安好物业管理有限公司（以下简称“上海安好”）拟与武汉辉智科技投资发展有限责任公司（以下简称“武汉辉智”）签署

《和解协议》，以和解金额人民币1500.00万元抵偿上海安好与武汉辉智签署的两份《借款协议》、一份《借款合同》及（2022）鄂0192民初18159号、（2024）鄂0192执2112号案件

项下的相关债务本息及违约金合计人民币9703.09万元（计算截至2024年9月30日）。对于上述两份《借款协议》、一份《借款合同》及相关案件项下的剩余债务，武汉辉智不可撤销地同意全部免除。具体内容详见公司于2024年10月12日在指定信息披露媒体发布的《关于签署和解协议的公告》（2024-082）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日中安科网站二维码中安科微信公众号

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