证券代码：600653证券简称：申华控股编号：临2024-52号

辽宁申华控股股份有限公司

关于选举公司董事长、聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十六会议于2024年9月24日以

通讯方式召开，会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司全体董事出席并表决。

公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

《关于选举公司董事长、聘任公司总裁的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会通过下列议案：

1、同意选举高新刚先生为公司第十二届董事会董事长，并担任原董事长李景伟先

生之前担任的董事会各专门委员会相关职务，任期至本届董事会换届时止。

2、同意聘任高新刚先生为公司总裁，任期至本届董事会换届时止。（简历见附件）

公司董事会提名委员会认为：公司聘任高新刚先生为公司高级管理人员的程序符

合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

备查文件：

1、第十二届董事会第二十六会议决议；

2、提名委员会决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年9月25日

1附件简历：

高新刚男，1970年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有限公司总会计师等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司董事、党委书记。

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