证券代码：600653证券简称：申华控股编号：临2024-42号

辽宁申华控股股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以

通讯方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司全体董事出席并表决。

公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、关于应收款项信用减值准备核销的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

（详见公司于2024年8月31日发布的临2024-44号公告）

二、关于《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2024 年半年度主要经营数据公告》详见公司于2024年8月31日发布的临2024-45号公告）

备查文件：

1、第十二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事专门会2024年第二次会议决议；

3、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年8月31日