证券代码：600651证券简称：飞乐音响编号：临2025-007

上海飞乐音响股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司2025年度日常关联交易预计金额为7236.51万元；

*公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；

*本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

公司独立董事于2025年3月24日召开第十三届董事会独立董事专门会议

2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的2025年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。公司董事会审计委员会于2025年3月24日召开第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议并一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况公司于2024年3月28日召开第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监

事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意2024年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企

业发生不超过人民币6680万元的日常关联交易。2024年度，公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生的日常关联交易金额为3504.10万元，具体如下：

关联交易2024年预计2024年实际发关联人

类别金额（万元）生额（万元）

上海南洋万邦软件技术有限公司200.00

采购商品上海智能制造系统创新中心有限公司10.00

小计210.00

上海南洋万邦软件技术有限公司50.0046.03

出售商品上海仪电鑫森科技发展有限公司100.00184.12

小计150.00230.15

上海华鑫物业管理顾问有限公司100.00179.35

上海科技网络通信有限公司10.005.41

上海南洋万邦软件技术有限公司200.0066.56接受劳务

上海南洋万邦信息技术服务有限公司50.0013.51

中认尚动（上海）检测技术有限公司10.002.02

小计370.00266.85

华鑫置业（集团）有限公司10.0011.89

上海电动工具研究所（集团）有限公司50.009.51

上海科技网络通信有限公司50.008.73

上海南洋万邦软件技术有限公司100.0089.47

上海仪电鑫森科技发展有限公司100.000.70

上海仪电资产经营管理（集团）有限公10.000.78提供劳务司

上海仪电（集团）有限公司50.00

上海仪电物联技术股份有限公司10.00

上海仪电集团有限公司中央研究院10.00

上海仪电科学仪器股份有限公司10.00

上海仪电智能科技有限公司50.00

上海华鑫资产管理有限公司50.00小计500.00121.08

上海华田置业有限公司330.00370.79

上海华鑫物业管理顾问有限公司20.003.65租入资产

上海亚明照明有限公司1000.00451.26

小计1350.00825.70

上海仪电溯源科技有限公司100.0032.71租出资产

小计100.0032.71

采购、销除上述公司以外的仪电集团下属子公4000.002027.61售商品；司

提供、接受劳务；

房屋租赁

合计6680.003504.10

截至2024年12月31日，公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为3504.10万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2024年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交

易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

（三）2025年度日常关联交易预计

根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业2025年度日常关联交易预计如下：

2025年1-2月2024年实际

关联交易2025年预计累计已发生的发生金额关联人

类别金额（万元）交易金额（万（万元）

元）

上海飞乐汽车控制系统118.008.60286.26有限公司采购商品

上海亚明照明有限公司274.8842.39274.88

小计392.8850.99561.14

上海南洋万邦软件技术28.0046.03有限公司出售商品

上海夏普电器有限公司1200.00197.791265.73

小计1228.00197.791311.76

上海华鑫物业管理顾问170.0022.89179.35有限公司接受劳务

上海科技网络通信有限6.205.41

公司上海南洋万邦软件技术150.0050.4066.56有限公司

上海南洋万邦信息技术5.0013.51服务有限公司

上海亚明照明有限公司17.7017.70

中认尚动（上海）检测技2.002.02术有限公司

小计350.9073.29284.55

华鑫置业（集团）有限公17.0011.89司

上海科技网络通信有限9.258.73公司

上海南洋万邦软件技术84.0089.47有限公司

上海亚明照明有限公司310.00提供劳务

上海仪电溯源科技有限120.00113.2116.99公司

上海仪电鑫森科技发展13.9012.420.70有限公司

上海仪电资产经营管理0.830.78（集团）有限公司

小计554.98125.63128.56

上海华田置业有限公司328.0051.97370.79

租入资产上海亚明照明有限公司381.7562.01451.26

小计709.75113.98822.05

采购、销除上述公司以外的仪电4000.0018.87396.04售商品；集团下属子公司

提供、接受劳务；

房屋租赁

合计7236.51580.553504.10

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海仪电（集团）有限公司

企业法定代表人：毛辰

注册资本：人民币350000万元

住所：上海市田林路168号

主营业务：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；

半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；

通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；

互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；

人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2687270.54万元，净资产为1721638.39万元；营业总收入为32545.25万元，净利润为32051.61万元。

关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告上海飞乐音响股份有限公司董事会

2025年3月28日