证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2024-032

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次监事会会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，

实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2024年半年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2024年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况等情况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2024年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见同日公告《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

1项报告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二○二四年八月三十日

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