证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2025-015

上海爱建集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*2024年度，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76362459.25元（不含交易费用），根据有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。除前述已实施的股份回购外，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-531005495.23元。2024年度，母公司年初未分配利润为2051697727.70元，2024年度净利润为88931909.06元，实施2023年度现金分红为31919059.56元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2024年度母公司提取10%法定盈余公积8893190.91元，提取后年末可供分配利润为2099817386.29元。

经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，

1当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76362459.25元（不含交易费用）。

2、除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实

施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）031919059.56145095505.02

回购注销总额（元）76362459.2500

482554579.16

归属于上市公司股东的净利润（元）-531005495.2399501471.17

（注）

本年度末母公司报表未分配利润（元）2099817386.29最近三个会计年度累计现金分红总额

177014564.58

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额否是否低于5000万元最近三个会计年度累计回购注销总额

76362459.25

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）17016851.70最近三个会计年度累计现金分红及回

253377023.83

购注销总额（元）

现金分红比例（%）1488.98

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施否其他风险警示的情形

注：2023年公司根据《企业会计准则解释第16号》对2022年度财务报表相关数据进行追溯调整，调整后公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为482554579.16元，具体情况详见公司披露的2023年年度报告。

2二、公司履行的决策程序公司于2025年4月28日召开第九届董事会第17次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案（草案）》，同意：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76362459.25元（不含交易费用）。

除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、战略规划、2024年度已实施的股份回购以及未来的资金需求等因素，有利于公司长期稳健发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

3