证券代码：600642股票简称：申能股份公告编号：2024-031

申能股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告申能股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。公司于2024年8月19日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司

2024年半年度报告》及其摘要）

董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

三、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9名非关联董事一致通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《公司 A 股限制性股票激励计划》，结合 2023 年度公司层面业绩完成情况，以及激励对象年度个人绩效评价，282名首次授予激励对象总计14102220股第二个限售期限制性股票全部解除限售。

1授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》）董事会薪酬与考核委员会事先对上述议案进行审议并一致通过。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2024年8月31日

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