申能股份有限公司监事会

关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股

票回购价格的核查意见

申能股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和《申能股份有限公

司A股限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”) 等的有关规

定,对公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格事项

进行核查,并发表如下意见:

一、根据本激励计划相关规定,公司首次授予的激励对象中有2

人与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同,不再具备激励

对象资格,监事会同意公司对上述名激励对象持有的已获授但未解2

除限售的限制性股票共计股予以回购注销.237,850

二、公司已于2024年6月20日披露了2023年度权益分派实施

公告,根据本激励计划中发生资本公积金转增股本、派送股票红利等

事项的相关规定,监事会同意公司对尚未解除限售的限制性股票的回

购价格进行相应的调整.考虑派息因素后,本次回购注销的首次授予

部分和预留授予部分限制性股票价格分别调整至元/股.2.13

三、公司本次回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价

格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实

施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,决策程序合法合规,

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管

理团队的勤勉尽责.

综上所述,公司监事会认为:公司本激励计划名激励对象已获2

授但尚未解除限售的限制性股票应根据本激励计划及相关法律法规

由公司回购并注销；公司本次回购注销该等激励对象已获授但尚未解

除限售的合计股限制性股票及其回购价格的调整符合法律法237,850

规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定；公司审

议本次回购注销事项及调整回购价格的决策程序合法、合规.监事会

同意本次回购注销,同时相应调整回购价格.

特此公告.

申能股份有限公司监事

2024年6月27日

(本页无正文,为申能股份有限公司监事会《关于调整公司回购专用证券账

户剩余股份用途并注销股份的核查意见》之签字页)

监事签署:

俞雪纯如陈杰何明辉(4

吴晓凡刘瑾2证

(本页无正文,为申能股份有限公司监事会《关于调整公司回购专用证券账

户剩余股份用途并注销股份的核查意见》之签字页)

监事签署:、

俞雪纯陈杰何明辉

2

名刘瑾

吴晓凡-/X