证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2025-003

上海万业企业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月13日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）321503068

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的35.2884比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事徐磊先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法

律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长朱旭东先生因工作原

因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于授权择机出售股票资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 320688017 99.7465 714742 0.2223 100309 0.0312

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

2.01朱世会先生31732065698.6991是2.02余舒婷女士31725057298.6773是

2.03朱刘先生31711398798.6348是

2.04罗海龙先生31712486998.6382是

2.05徐磊先生31713032298.6399是

2.06邬德兴先生31702796898.6081是

2、关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

3.01王国平先生31749389498.7530是

3.02万华林先生31711895398.6364是

3.03夏雪女士31731767598.6982是

3、关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

4.01金维召先生31752572898.7629是

4.02张国良先生31712193398.6373是

4.03王侃女士31715735998.6483是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于授权择机1545289694.98987147424.39361003090.6166

1出售股票资产的议案》

2.01朱世会先生1208553574.2905----

2.02余舒婷女士1201545173.8597----

2.03朱刘先生1187886673.0201----

2.04罗海龙先生1188974873.0870----

2.05徐磊先生1189520173.1205----

2.06邬德兴先生1179284772.4913----

3.01王国平先生1225877375.3554----

3.02万华林先生1188383273.0506----

3.03夏雪女士1208255474.2722----

4.01金维召先生1229060775.5511----

4.02张国良先生1188681273.0689----

4.03王侃女士1192223873.2867----

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案1为非累积投票议案，议案2-4为累积投票议案，均获

得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、方杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年1月14日