国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600640证券简称：国脉文化公告编号：2024-020

新国脉数字文化股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年6月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月26日10点00分召开地点：新国脉数字文化股份有限公司18楼全息数字空间（上海市江宁路1207号国脉大厦）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月26日至2024年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案√

2关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案√

3关于公司2023年度财务决算的议案√

4关于公司2023年度利润分配的议案√

5关于公司2024年度财务预算及资本性投资计√

划的议案

6关于公司2024年度日常关联交易的议案√

7关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024√

年度财务审计机构的议案

8关于《公司2023年年度报告》的议案√

9关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的√议案10关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章√程》及其附件的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会四次会议、第十一届董事会五次会议、

第十一届董事会六次会议、第十一届董事会七次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告：临2024-001和临2024-006、临2024-

007和临2024-009、临2024-010、临2024-011、临2024-012、临2024-013、临

2024-015和临2024-018、临2024-019。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600640 国脉文化 2024/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2023年6月21日（星期五），9：00-11：30，13：00-16：

00；

2.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。联系电话：021-52383315，传真：021-52383305；

3.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；

2.股东大会秘书处联系方式

地址：上海市江宁路1207号20楼；邮编：200060；联系电话：021-

62762171。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

新国脉数字文化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：