证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-026

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2024年8月28日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。其中，独立董事张军教授因参加复旦大学党代会，无法亲自出席本次会议，故委托独立董事雷良海教授代为出席。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）分别采用特别决议方式审议通过公司《2023年度经营业绩自评报告》

《2024年度经营业绩责任书》。上述议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事杜少雄先生、刘淼女士两人均回避表决，非关联董事七人表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过公司《2024年半年度报告》。本议案在审议前，就其中的财务信息，经公司第十届董事会审计委员会初审，全体成员均表示同意。

表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、其它事项本次董事会会议还听取了公司总经理杜少雄先生所作的公司《2024年半年度经营工作报告》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日