证券代码：600638证券简称：新黄浦公告编号：临2024-013
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年6月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日13点30分
召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1公司2023年度董事会工作报告√
2公司2023年度监事会工作报告√
3公司2023年度财务决算报告√
4公司2023年度利润分配预案√
5公司2023年年度报告及年报摘要√
6关于2024年度公司外部融资业务总额及提供相√
关担保事项的议案
7关于聘任公司2024年度财务审计及内控审计机√
构的议案
注：本次股东大会还需听取“公司独立董事2023年度述职报告”
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案6已于2024年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露相关公司公告，议案7于2024年6月8日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露
22、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600638新黄浦2024/6/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场参会登记方法
1、登记时间：2024年6月26日（星期三）9:00-16:00
2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件
有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
3、在现场登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4（二）登记手续：
(1)、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
(2)、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表
人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）现场会议召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅，公
交车15，19，21，64路，地铁2、10号线南京东路站下均可到达。
（三）公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董监事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、朱丽莉特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2024年6月8日
5附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2023年度董事会工作报告
2公司2023年度监事会工作报告
3公司2023年度财务决算报告
4公司2023年度利润分配预案
5公司2023年年度报告及年报摘要
6关于2024年度公司外部融资业务
总额及提供相关担保事项的议案
7关于聘任公司2024年度财务审计
及内控审计机构的议案
6委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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