证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2024-031

东方明珠新媒体股份有限公司

第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第十八次（临时）会议通知于2024年11月13日以书面、电子邮

件等方式发出，于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024年度审计费用为498万元（含税）；其中年报审计费用432万元（含税），内控审计费用66万元（含税）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议及第十届

董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）公司拟于2024年12月10日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-034）。

由于本次股东大会议案二《关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>暨关联交易的议案》的名称长度超出股东大会通知的公告控件的字符限制，故本次临时股东大会通知的公告中，议案二标题中的“上海五岸传播有限公司”使用简称“五岸传播”。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案一、议案二尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年11月20日

*备查文件

公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议