证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2024-028

东方明珠新媒体股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第十六次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件等方式发出，于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《2024年半年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议及第十届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年8月28日

*备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。