证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2024-023

国新文化控股股份有限公司

关于第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年6月17日在北京市西城区中国文化大厦国新文

化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事戴维阳先生因公未出席本次会议，全权委托董事夏英元先生代为表决；

公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由全体董事共同推举董事王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2024年6月18日