证券代码：600629证券简称：华建集团公告编号：2025-018

华东建筑集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月29日14点00分

召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会

议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月29日至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于2024年度董事会工作报告的议案√

2关于2024年度监事会工作报告的议案√

3关于2024年度财务决算报告的议案√

4关于2025年度财务预算报告的议案√

5关于2025年度银行综合授信额度的议案√

6关于预计2025年度日常关联交易额度的议案√

7关于2024年度计提资产减值准备的议案√

8关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案√

9关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案√

10关于续聘2025年度会计师事务所的议案√11关于2024年年度报告及摘要的议案√

12关于2024年度利润分配预案的议案√

13关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬√

方案的议案

14关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬√

方案的议案

15关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的√

议案

16关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计√

划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案累积投票议案

17.00关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案应选董事（1）人

17.01选举翁逸凡先生为公司董事√另外，《2024年度独立董事述职报告》将在本次股东大会通报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-14、议案17及《2024年度独立董事述职报告》已分别经公司第十一

届董事会第八次会议、公司第十一届监事会第六次会议审议通过，相关公告披露于2025年3月31日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

议案15已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，相关公告披露于

2024年8月9日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

议案16已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告披露于2024年12月28日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、13、14

应回避表决的关联股东名称：议案6回避表决的关联股东为上海现代建筑设计（集团）有限公司；议案13回避表决的关联股东为全体董事；议案14回避表决的关联股东为全体监事。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600629华建集团2025/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书

和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办

理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；

股东也可通过电子邮件方式登记（电子邮件地址：jingyi_wang@arcplus.com.cn或 xiangming_qian@arcplus.com.cn），电子邮件登记时间以邮件抵达时间为准。

（授权委托书详见附件）

2.登记时间：2025年4月24日上午9时至下午4时。

3.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

六、其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：联系人：王敬宜、钱向明

联系电话：021－62464018

电子邮箱：jingyi_wang@arcplus.com.cn、xiangming_qian@arcplus.com.cn特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2024年度董事会工作报告的议案

2关于2024年度监事会工作报告的议案

3关于2024年度财务决算报告的议案

4关于2025年度财务预算报告的议案

5关于2025年度银行综合授信额度的议案

6关于预计2025年度日常关联交易额度的议案7关于2024年度计提资产减值准备的议案

8关于2024年度募集资金存放与实际使用情况

报告的议案

9关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案

10关于续聘2025年度会计师事务所的议案

11关于2024年年度报告及摘要的议案

12关于2024年度利润分配预案的议案

13关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

14关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案15关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案

16关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分

调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案序号累积投票议案名称投票数

17.00关于增补公司第十一届董事会非独立董事的

议案

17.01选举翁逸凡先生为公司董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××6.02例：陈××

6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050