新世界:新世界2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：2024-043

上海新世界股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月9日(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号

13楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数668

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）281008055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.4408

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中公司独立董事章孝棠先生因事请假，缺

席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 279074711 99.3120 1682644 0.5988 250700 0.0892

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）选举陈湧先生为公司第十二届董事

2.0127835432699.0556是

会董事选举沈为民先生为公司第十二届董

2.0227836251399.0586是

事会董事选举强志雄先生为公司第十二届董

2.0327835146099.0546是

事会董事选举李苏粤先生为公司第十二届董

2.0427832472499.0451是

事会董事选举何晓蕾女士为公司第十二届董

2.0527831510899.0417是

事会董事

3、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）选举章孝棠先生为公司第十二届董

3.0127833837199.0500是

事会独立董事选举周颖女士为公司第十二届董事

3.0227833353299.0482是

会独立董事选举李建先生为公司第十二届董事

3.0327831962899.0433是

会独立董事

24、关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）选举杨文军先生为公司第十二届监

4.0127834008799.0506是

事会监事选举李勇先生为公司第十二届监事

4.0227835954999.0575是

会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司独立董事

1856903881.5914168264416.02152507002.3871

津贴的议案选举陈湧先生为公

2.01司第十二784865374.7321

届董事会董事选举沈为民先生为

2.02公司第十785684074.8101

二届董事会董事选举强志雄先生为

2.03公司第十784578774.7048

二届董事会董事选举李苏粤先生为

2.04公司第十781905174.4503

二届董事会董事选举何晓蕾女士为

2.05公司第十780943574.3587

二届董事会董事

3选举章孝

棠先生为

公司第十

3.01783269874.5802

二届董事会独立董事选举周颖女士为公

3.02司第十二782785974.5341

届董事会独立董事选举李建先生为公

3.03司第十二781395574.4017

届董事会独立董事选举杨文军先生为

4.01公司第十783441474.5965

二届监事会监事选举李勇先生为公

4.02司第十二785387674.7819

届监事会监事

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽律师、王伟律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资

4格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

2024年12月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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