证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2024-026

上海申达股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十五次会议通知，会议于2024年8月29日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，

实际参会表决董事6人，未到董事宋庆荣委托董事李捷代行表决权、未到董事倪玉华托董事陆志军代行表决权、未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2024年半年度总经理工作报告

主要内容：报告对2024年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析；同时明确了公司2024年下半年度各板块重点工作内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险持续评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司 2024 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）2024年半年度报告及摘要

主要内容：公司2024年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2024年半度报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年度

第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年8月31日