证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2024-042

上海申达股份有限公司

关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司于2024年12月11日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议。

●公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况

公司于2024年12月11日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事陆志军、曾玮回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事专门会议审查意见公司独立董事召开独立董事专门会议并发表审查意见：我们根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可；本次关联交易价格公允，体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股1东利益。同意将《关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

（二）2024年1-10月日常关联交易的执行情况

公司2024年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中确定的2024年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元币种：人民币

关联关联交2024年1-10月占同类交易关联交易关联交易2024年预计关联关联关系交易易定价实际关联交易金额的比例方内容交易金额

类型原则金额（%）购买

东方国际纺织品等以市场1062625.070.01%商品（集团）控股股东公允价

接受检测、报

有限公司及其关联值为基365317.820.00%劳务关服务等10000000及其下属企业础的协其他物业管理

企业议价634773.600.01%支出等

小计2062716.490.02%重要子公以市场公

IAC 集团 司的原少购买汽车允价值为

及其控股数股东及73775396.390.83%

商品地毯基础的协120000000.00子公司其控股子议价公司

小计73775396.390.83%

购买商品和接受劳务合计130000000.0075838112.880.85%东方国际销售锅具

以市场公33403.960.00%（集团）控股股东商品餐具允价值为有限公司及其关联

提供物业基础的协10000000.00

及其下属企业296998.720.00%劳务费等议价企业

小计330402.680.00%销售汽车

公司董事、以市场公36272464.100.37%公司参股商品地毯高管兼任允价值为

企业（董物业董事的企其他基础的协60000000.00事兼任）管理399564.120.00%业收入议价等

小计36672028.220.37%重要子公以市场公

IAC 集团 司的原少销售汽车允价值为

及其控股数股东及60857528.060.62%

商品地毯基础的协70000000.00子公司其控股子议价公司

小计60857528.060.62%

销售商品和其他收入小计140000000.0097859958.961.00%东方国际控股股东以市场公其他厂房（集团）及其关联允价值为6000000.003179202.130.03%收入租赁有限公司企业基础的协

2及其下属议价

企业

公司董事、以市场公公司参股高管兼任其他厂房允价值为

企业（董1000000.00310689.910.00%董事的企收入租赁基础的协事兼任）业议价

厂房租赁小计7000000.003489892.040.04%

销售商品、其他收入和厂房租赁合计147000000.00101349851.001.03%

（三）2025年度日常关联交易的预计金额和类别

公司2025年度日常关联交易的原则不变，即：公司2025年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司2025年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位：人民币万元关联交易类别关联人2025年预计金额

购买商品和接受劳务东方国际（集团）有限公司及其下属企业1000购买商品和接受劳务合计1000

东方国际（集团）有限公司及其下属企业1000销售商品和其他收入

公司参股企业（董事兼任）6000销售商品和其他收入小计7000

东方国际（集团）有限公司及其下属企业600厂房租赁

公司参股企业（董事兼任）100厂房租赁小计700

销售商品、其他收入和厂房租赁合计7700

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海申达（集团）有限公司

3名称上海申达（集团）有限公司

单位负责人或法定叶卫东代表人成立日期1995年2月27日

注册资本84765.90万元注册地址上海市静安区胶州路757号1号楼1楼许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品主要经营业务

及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年主要财务2023年末总资产为1165380.37万元、归母净资产为86932.42万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为1174035.30万元、归母净利润为8917.60万元。

关联关系持股公司46.98%的控股股东

2、上海纺织（集团）有限公司

名称上海纺织（集团）有限公司单位负责人或法定童继生代表人成立日期2001年12月17日

注册资本1116113.24万元注册地址虹桥路1488号

资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经

主要经营业务营贸易，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年主要财务2023年末总资产为3716116.32万元、归母净资产为842449.14万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为4257897.30万元、归母净利润为33631.05万元。

关联关系直接持股公司16.11%的股东，上海申达（集团）有限公司之股东

3、东方国际（集团）有限公司

4名称东方国际（集团）有限公司

单位负责人或法定童继生代表人成立日期1994年10月25日

注册资本100000.00万元注册地址上海市长宁区虹桥路1488号1号楼1层

经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的主要经营业务国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】最近一年主要财务2023年末总资产为5919502.69万元、归母净资产为1768346.93万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为7699275.04万元、归母净利润为82240.38万元。

关联关系上海纺织（集团）有限公司之股东

4、艾文德纺织（上海）有限公司

名称艾文德纺织（上海）有限公司（曾用名：川岛织物（上海）有限公司）单位负责人或法定龟野宙一代表人成立日期2002年3月11日

注册资本19838.7771万元注册地址上海市嘉定区嘉罗公路1661弄35幢2层3层

一般项目：针纺织品及原料销售；汽车零配件批发；皮革制品销售；

产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；进出口代理；技术服务、技

主要经营业务术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；

劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年主要财务2023年末总资产为42721.36万元、净资产为32233.16万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为71580.61万元、净利润为2053.47万元。

关联关系公司董事长陆志军先生兼任董事的参股企业

5、川岛汽车部件江苏有限公司

名称川岛汽车部件江苏有限公司

5单位负责人或法定

龟野宙一代表人成立日期2018年4月10日注册资本5000万元注册地址盐城市大丰区开发区张謇路169号

汽车零部件、纺织专用设备零部件、纺织品、纺织原料销售；纺织面

料、皮革制品及座椅套制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进

出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺主要经营业务织技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年主要财务2023年末总资产为25406.24万元、净资产为5070.65万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为33293.62万元、净利润为1138.35万元。

关联关系公司董事长陆志军先生兼任董事的企业

6、依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司

名称依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司单位负责人或法定龚杜弟代表人成立日期2014年2月25日注册资本250万欧元

注册地址 天津市西青经济技术开发区天源道 9 号 C2

生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件，及其相关设备、模具、检具；并提供相关技术服务。（不得投资《外商投资准入主要经营业务负面清单》中禁止外商投资的领域）(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

最近一年主要财务2023年末总资产为15300.65万元、净资产为8671.09万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为9909.90万元、净利润为-887.69万元。

关联关系公司副总经理万玉峰先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的合营企业

7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称长春旭阳佛吉亚毯业有限公司单位负责人或法定许明哲代表人

6成立日期2000年08月16日

注册资本10915万元注册地址长春市朝阳区俊达街936号生产汽车地毯；提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。（依法主要经营业务须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年主要财务2023年末总资产为69032.97万元、归母净资产为14679.94万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为54403.73万元、归母净利润为1236.59万元。

关联关系公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

8、 International Automotive Components Group S.A.（简称“IAC 集团”）

公司名称 International Automotive Components Group S.A.公司类型 Société Anonyme（股份公司）设立日期2006年1月注册号 B113661所在国家卢森堡大公国

注册地 4Rue Lou Hemmer L-1748 Findel Grand Duchy of Luxembourg

企业法定代表 Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.主营业务汽车内饰供应商

授权/注册股本500000000股实际发行股份20909375股最近一年主要财务

2023年度营业收入约37.75亿美元。

指标（未经审计）

关联关系 重要控股子公司 Auria Solutions Ltd.（简称“Auria 公司”）原少数股东

9、 NYX LLC

名称 NYX LLC公司类型有限责任公司单位负责人或法定

Jatinder-Bir Sandhu代表人

7成立日期1989年

注册股本28600股

注册地址 500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI主要经营业务汽车内饰的生产和销售

最近一年主要财务2023年末总资产为3.95亿美元、归母净资产为9113.91万美元；

指标（经审计）2023年度营业收入为7.45亿美元、归母净利润为982.41万美元。

关联关系公司副总经理张声明先生、副总经理朱逸华先生兼任董事的参股企业

10、上海东方国创先进纺织创新中心有限公司

名称上海东方国创先进纺织创新中心有限公司单位负责人或法定李健代表人成立日期2022年12月14日注册资本10000万元

注册地址上海市杨浦区平凉路988号62幢（9号楼）1901室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备研发；服饰研发；软件开发；工业设计服务；工业工

程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；标准化服务；试验机销售；高性能纤维主要经营业务及复合材料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；纺织专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；专用化学

产品销售（不含危险化学品）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年主要财务2023年末总资产为1004.34万元、归母净资产为999.28万元；

指标（经审计）2023年度营业收入为80万元、归母净利润为31.78万元。

关联关系公司副总经理张声明先生兼任董事的参股企业

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

8三、关联交易的定价政策和协议签署

1、定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和

加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

2、协议签署：业务发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例较低，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年12月12日

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