证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2024-049

上海申达股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）760002749

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）57.5435

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事曾玮因另有工作安排未能出席本次会议；

独立董事史占中、郭辉因另有工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事顾羽因另有工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书骆琼琳出席会议、财务总监胡楠出席会议；副总经理朱逸华、技

术总监龚杜弟列席会议；副总经理万玉峰、张声明因另有工作安排未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 23171730 86.7127 3195539 11.9583 355150 1.3290

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

2.01关于选举胡楠为公司董事的议案75417985699.2338是

2.02关于选举董方为公司董事的议案75401692499.2124是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于2024年

1-10月日常关

联交易执行情

12317173086.7127319553911.95833551501.3290

况及2025年度日常关联交易预计的议案关于选举胡楠

2.01为公司董事的2089952678.2097

议案

2.02关于选举董方2073659477.6000为公司董事的

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达（集团）有限公司（所持表决权股份数量520514373股）、上海纺织（集团）有限公司（所持表决权股份数量212765957股）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年12月28日

*上网公告文件经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

*报备文件

经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。