国浩律师(上海)事务所法律意见书

国浩律师(上海)事务所

关于上海申达股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致:上海申达股份有限公司

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025

年1月9日在上海市陕西北路670号沪坊大厦4楼会议厅召开.国浩律师(上海)事务

所(以下简称“本所”)接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证.

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中

华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中

国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海

申达股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进

行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见.本所律师同意公司

将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告.本所律师保证本法律意见书不存在虚

假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律责任

一、股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第十一届董事会第三十次会议决议召开.公司董事会于2024

年12月24日发布了《上海申达股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通

知》,其中载明了本次会议基本信息(包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方

式、现场会议的召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资

融券、转融通、约定回购业务账户和沪股通投资者的投票程序等)、会议审议事项、股

东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法、其他事项等内容.经查验,该会

议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五日,通知要素齐备

按照上述会议通知,本次股东大会拟审议议案一项.议案具体内容已在公司此前发

布的公司第十一届监事会第十八次会议决议公告、《申达股份2025年第一次临时股东大

会会议文件)等专项公告中于以充分披露

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(二)本次股东大会的召开

经验证,本次股东大会现场会议如期于2025年1月9日13:00在上海市陕西北路670

号沪坊大厦4楼会议厅召开.当天网络投票系统正常,会议召开符合通知内容

由上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定.

二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性

(一)召集人

经验证,公司本次股东大会由公司董事会召集,其于2024年12月23日召开的第十

一届董事会第三十次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案,符合有关法律

法规及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效.

(二)出库会议人员

根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结

果,本次参加表决的股东及代理人共345名,代表股份74/5:92股,占公司股

份总数的56、435%

本所律师查验了出席会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书

确认其参会资格合法有效.网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证

除股东及股东代理人外,出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律

师等.该等人员均具备合法有效的参会资格

由上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人、出席会议人贞资格合法有效

三、股东大会的表决程序和表决结果

(一)审议内容

经验证,公司本次股东大会共审议议案一项,具体如下:

1.关于增补公司监事的议案

本所律师认为,本次股东大会审议内容与公告列明相符,不存在对未经公告的提案

进行审议表决之情形

(二)表决程序和表决结果

经查验,公司本次股东大会就前述议案进行了表决,并结合网络投票结果公布了表

决结果.根据表决结果,本次会议的议案获有效表决通过.

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由上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范

性文件以及《公司章程)的规定,表决结果合法有效,并据此形成本次股东大会的有效

决议.

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法)、《上

市公司股东大会规则)和《公司章程)的有关规定,出席会议人贵资格合法有效,召集

人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效

本法律意见书正本参份,无副本.

(以下无正文)

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(本页无正文,为本所《关于上海申达股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律

意见书)的签署页)

国浩律师(上海)事务所

负责人:徐晨律师:马敏英

桂逸尘

二O二五年一月九日