证券代码：600621证券简称：华鑫股份编号：临2025－005

上海华鑫股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利0.78元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2025]12697号”《审计报告》确认，公司合并财务报表2024年度实现归属于母公司所有者的净利润365388601.31元。2023年年末母公司未分配利润为1200075899.90元，

2024年度母公司实现净利润132183500.95元，根据《公司法》的有关规定，

提取当年法定盈余公积金13218350.10元，加上年初母公司未分配利润为

1319041050.75元，扣除年内已实施的2023年度和2024年半年度现金分红

147465002.99元后，2024年年末未分配利润为1171576047.76元。

2024年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本

1060899292股为基数向全体股东按每10股派送现金红利0.78元（含税），

共计派送现金红利82750144.78元。2024年度公司现金分红的总额为110333526.37元（含2024年半年度已分配的现金红利27583381.59元），

占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.20%，尚余

1088825902.98元未分配利润留待以后年度分配。

2024年末资本公积为3396361801.47元，年末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

1项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）110333526.37119881618.10106089929.20

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）365388601.31397305369.64352157713.55

本年度末母公司报表未分配利润（元）1171576047.76

最近三个会计年度累计现金分红总额336305073.67

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额否是否低于5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额0.00

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）371617228.17

最近三个会计年度累计现金分红及回336305073.67

购注销总额（元）

现金分红比例（%）90.50

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条否

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年3月27日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会意见2025年3月27日，公司第十一届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为，《公司2024年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定，符合公司可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展。因此，同意《公司2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司经营发展的需要、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

《公司2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议、通过后方可实施。

特此公告上海华鑫股份有限公司董事会

2025年3月31日

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