证券代码：600621证券简称：华鑫股份公告编号：临2024-016
上海华鑫股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）603369554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）56.8734
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席3人，张溯枫女士因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603218754 99.9750 150800 0.0250 0 0.0000
2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
2A股 603218754 99.9750 150800 0.0250 0 0.0000
3、议案名称：公司2023年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603250554 99.9803 119000 0.0197 0 0.0000
4、议案名称：公司2023年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603250554 99.9803 119000 0.0197 0 0.0000
5、议案名称：公司关于2024年度中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
3股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603250554 99.9803 119000 0.0197 0 0.0000
6、议案名称：公司2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603250554 99.9803 119000 0.0197 0 0.0000
7、议案名称：公司关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603250554 99.9803 119000 0.0197 0 0.0000
8、议案名称：公司关于支付2023年度审计报酬的议案
4审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603250554 99.9803 119000 0.0197 0 0.0000
9、议案名称：公司关于预计2024年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 599518862 99.3618 3850692 0.6382 0 0.0000
10、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 602352923 99.8315 1016631 0.1685 0 0.0000
511、议案名称：公司关于独立董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603218754 99.9750 150800 0.0250 0 0.0000
12、议案名称：公司关于监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 603162654 99.9657 206900 0.0343 0 0.0000
13、议案名称：公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
6（%）（%）A股 599462762 99.3525 3906792 0.6475 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）序数号
4公司2023年度利润分1703466699.30631190000.693700.0000
配议案
5公司关于2024年度中1703466699.30631190000.693700.0000
期分红安排的议案
7公司关于聘任2024年1703466699.30631190000.693700.0000
度审计机构的议案
11公司关于独立董事变1700286699.12091508000.879100.0000
更的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、游广
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各决议合法有效
7特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
2024年6月22日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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