金枫酒业:金枫酒业2023年内控审计报告

上海金枫酒业股份有限公司上海金枫酒业股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

None

i卡

您可使用手机“扫扫”或进入“计中报具有业会计OV.Cn进行查验

报告编码:沪249NDPET71

IDCC5IDCC5立信会计师事务所(特殊普通合伙

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第ZA10353号

上海金枫酒业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“金枫酒

业公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是金枫酒业公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险.

内部控制审计报告第1页

BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金枫酒业公司于2023年12月31日按照《企业内部

控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制.

立信

会计师事务所

信徐床计通合事务中国注册会计师:

特殊普通合伙

中国注册会计师:

洪师升

中国上海二〇二四年三月二十八日

内部控制审计报告第2页

None

营业执照□℃扫描市场主体身

统一社会信用代码份码了解更多

记、备突、许可

监管信息.体

91310101568093764U验更多应用服务.

证照编号:01000000202401150067(副本)

None

名称立信套计师事务房(特通合伙)出资额人民币15450.0000万元整

会计师事务所

类型特残得通秩通合伙)成立日期2011年01月24日

执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

None

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服

务；法律、法规规定的其他业务.

[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动]

None

登记机关

None

2024年01月15日

None

国家企业信用信息公示系统xh:http//www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0001247证书序号:0001247

None

说明

None

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立信公计师事务所(共普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:朱建4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

市

None

发证机关:上海市财政局

入

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006:二O-八年六丹日

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

None

肆

None

4--

None

0√

None

√0

None

买

审E

None

5、

型HH年日

None

年度检验登记

AnnuatRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

(

None

□间.+

None

t---

None

证书编号:310000062205

No.ofCcrtificatc

None

批准注册协会:上海市注册会计师协会郑斌的年检二维码

AuthorizcdInstitutcofCPAs

月日年月日

发证日期:Datcoflssuancc2004年iy07/m30/dly/m7d

None

[

None

期

()

PuwA

None

八VHMn

4F细

None

-一

None

年度检验登记

None

AmnualRenewalRegistration

None

人统结有放一年

None

Triaortificateisvalidforanothervearafter

thisrenewal,

------

---

十

℃

None

---

is+-

None

证书编号；310000061839-r

None

No.ofCertificate2

□

A余洪的年检二维码

批准注册1会:

准注.CPA上海市注册会计师协会-

None

发证日期:2019年03月29日年月日

DaleofIssuanccyrmdy/md

None

行情