丰华股份:重庆丰华（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600615证券简称：丰华股份公告编号：2024-38

重庆丰华（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月23日

(二)股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼23楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72954557

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.8013

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李红军先生主持；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事田磊、独立董事冉茂盛以视频方式

出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席何志、监事高峰以视频方式

出席了本次会议；

3、董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李曦列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

1.01龚大兴6791738793.0954是

1.02钟秉福6784815093.0005是

2、关于增补第十届监事会监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

2.01周隆林6791206493.0881是

2.02易丹春6784755792.9997是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票比例票比例

（%）数（%）数（%）

1.01龚大兴501615649.8954

1.02钟秉福494691949.2067

2.01周隆林501083349.8425

2.02易丹春494632649.2008

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：黄冬梅、秦悦航2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年8月24日

*上网公告文件《国浩律师（重庆）事务所关于重庆丰华（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书》

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