证券代码：600615证券简称：丰华股份公告编号：临2024-48

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三

次会议于2024年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，半数以上董事同意豁免提前五日发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于选聘

2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过《关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票根据公司控股股东的推荐函，东方鑫源集团有限公司提名增补谢欣宏先生为

公司第十届董事会非独立董事（非独立董事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年10月9日召开第十届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案1。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，同意提交董事会审议。

2、公司于2024年10月9日召开第十届董事会提名委员会第五次会议，审议通

过了议案3，对非独立董事候选人任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年10月12日

非独立董事候选人简历：

谢欣宏，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，中国注册会计师，具有保荐代表人资格，先后在毕马威会计师事务所、中国投资担保有限公司、招商银行、长江证券、申港证券及重庆爱积慧科技有限公

司等单位任职，现任东方鑫源集团有限公司投资总监。