证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2024-020

老凤祥股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月17日(二)股东大会召开的地点：上海市青松城大酒店四楼劲松厅（上海市东安路

8号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

其中：A 股股东人数 37

境内上市外资股股东人数（B股） 111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）274784393

其中：A 股股东持有股份总数 251789928

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22994465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.52821

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.13255

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.39566

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司党委副书记陈漪、副总经理王永忠、财务总监凌晓静、董事会秘书邱建

敏出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2023年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251783728 99.99754 0 0.00000 6200 0.00246

B股 22957565 99.83953 100 0.00043 36800 0.16004

普通股合计：27474129399.984311000.00004430000.01565

2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251783728 99.99754 0 0.00000 6200 0.00246

B股 22957565 99.83953 100 0.00043 36800 0.16004普通股合计： 274741293 99.98431 100 0.00004 43000 0.01565

3、议案名称：《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251783728 99.99754 0 0.00000 6200 0.00246

B股 22791365 99.11674 166300 0.72322 36800 0.16004

普通股合27457509399.923831663000.06052430000.01565

计：

4、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251789928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

B股 22791465 99.11718 166200 0.72278 36800 0.16004

普通股合27458139399.926121662000.06048368000.01340

计：

5、议案名称：《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251789928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

B股 22777965 99.05847 0 0.00000 216500 0.94153

普通股合27456789399.9212100.000002165000.07879

计：

6、议案名称：《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246334344 97.83328 5455584 2.16672 0 0.00000

B股 7690201 33.44370 15200704 66.10593 103560 0.45037

普通股25402454592.44504206562887.517271035600.03769

合计：

7、议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251789928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

B股 22391865 97.37937 106500 0.46315 496100 2.15748

普通股合27418179399.780701065000.038764961000.18054计：

8、议案名称：《公司独立董事2023年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251783728 99.99754 0 0.00000 6200 0.00246

B股 22791365 99.11674 100 0.00043 203000 0.88283

普通股合计：27457509399.923831000.000042092000.07613

9、议案名称：《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246247903 97.79895 5542025 2.20105 0 0.00000

B股 4093819 17.80350 18697646 81.31368 203000 0.88282

普通股25034172291.10478242396718.821342030000.07388

合计：

10、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 251783728 99.99754 0 0.00000 6200 0.00246

B股 22791465 99.11718 0 0.00000 203000 0.88282

普通股合计：27457519399.9238700.000002092000.07613

11、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251789928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

B股 22791365 99.11674 100 0.00043 203000 0.88283

普通股合27458129399.926091000.000042030000.07387

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）12.01《关于补选陈漪女士为公司27242251899.14046是

第十一届监事会监事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《公司

2023年度

5440960099.628291662000.30433368000.06738

利润分配预案》5《关于拟变更暨聘5439610099.6035700.000002165000.39643任立信会计师事务

所（特殊普通合

伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》6《关于公司2024年度为控股

子公司提3385275261.987072065628837.823301035600.18963供一揽子担保的议案》7《关于控股子公司上海老凤

祥有限公5401000098.896591065000.195014961000.90840司委托理财的议案》9《关于修订<老凤祥股份有

限公司独3016992955.243532423967144.384762030000.37171立董事工

作制度>的议案》11《关于修订<公司

章程>部5440950099.628111000.000182030000.37171分条款的议案》12.0《关于补

1选陈漪女

士为公司

第十一届5225072595.67522监事会监事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案4、5、6、7、9、11、12.01，中小股东表决情况已单独计票。

本次股东大会议案6、11为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：刘冰、雷页沁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出

席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2024年6月18日

*上网公告文件《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会决议》