证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-063

B 股 900903 大众 B 股

债券代码：188742债券简称：21大众01

18898521大众02

11507823大众01

24148324大众01

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三

次会议通知和会议材料于2024年8月19日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于2024年8月28日下午在众腾大厦1号楼12楼会议室召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨国平先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》(全文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)

同意：7票反对：0票弃权：0票

2. 审议通过《公司首席执行官（CEO）、总经理工作细则》

同意：7票反对：0票弃权：0票3.确认第十一届董事会审计委员会第一次会议决议

同意：7票反对：0票弃权：0票特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024年8月30日