证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-057

B 股 900903 大众 B 股

债券代码：188742债券简称：21大众01

18898521大众02

11507823大众01

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二

次会议通知和会议材料于2024年8月3日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于2024年8月8日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于出售资产的议案》（全文详见公司临2024-059）

本议案尚需股东大会审议通过后实施。

同意：7票反对：0票弃权：0票2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（全文详见公司临

2024-060）

同意：7票反对：0票弃权：0票特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024年8月10日