证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2024-066
证券代码：900906 证券简称：中毅达 B
贵州中毅达股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月29日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数315
其中：A 股股东人数 309
境内上市外资股股东人数（B股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）301011414
其中：A 股股东持有股份总数 300388314
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 623100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.0984
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.0403境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0581
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 299705750 99.7727 485762 0.1617 196802 0.0656
B股 526800 84.5450 96300 15.4550 0 0.0000
普通股合30023255099.74125820620.19331968020.0655
计：
2、议案名称：《贵州中毅达股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 299756650 99.7897 450362 0.1499 181302 0.0604
B股 526800 84.5450 96300 15.4550 0 0.0000
普通股合30028345099.75815466620.18161813020.0603
计：
3、议案名称：关于与关联方签订抵质押补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 39111300 96.8382 1017862 2.5202 259152 0.6417
B股 526800 84.5450 96300 15.4550 0 0.0000
普通股合3963810096.651411141622.71672591520.6319
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于修订《公司402398.100858201.419219680.4800章程》的议案25506202《贵州中毅达402898.224954661.332918130.4422股份有限公司34506202未来三年（2024
2年-2026年）股东分红回报规划》
关于与关联方396396.651411142.716725910.6319
3签订抵质押补810016252
充协议的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1、议案3；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3。
应回避表决的关联股东名称：信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：张奇元、张诗萌
2、律师见证结论意见：
公司2024年第五次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年8月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
