国浩律师(上海)事务所法律意见书

玉浩律师(上海)事务所

关于上海市北高新股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:上海市北高新股份有限公司

国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受上海市北高新股份有限

公司(以下简称“公司”)委托,指派律师见证了公司于2025年2月20日召开的公

司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律

法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”

的相关规定,出具本法律意见书.

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2025年1月23日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了

(关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,于2025年1月24日公告发出

了召开本次股东大会的会议通知.经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容

会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联

系方式等事项.

公司本次股东大会现场会议于2025年2月20日14:00在上海市静安区江场三

路238号一楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台,通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投

票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30

13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的

9:15-15.00.

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公

司章程的相关规定.

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二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性

1.出席本次股东大会的八员

出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共5名

代表股份859,769,559股,占公司有表决权股份总数的45.8959%.除前述股东、

股东代表及股东委托代理人外,出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事

监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师.经验证,上述人员的资格均合法有

效.

2.参加本次股东大会网络投票的股东

通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份由上海证券交易所交易系统

投票平台和互联网投票平台进行认证,本所律师无法对参加网络投票的股东资格

进行确认.

3.本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合法律、法规、规范性

文件及公司章程的相关规定.

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了如下议案:

累积投票议案:

1.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

1.01《选举任新建先生为公司第一届董事会独立董事》

经验证,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程

的相关规定；前述议案已获得有效表决通过,表决结果合法有效

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大

会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合

法、有效.

(以下无正文,接签署页)

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[本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页]

本法律意见书于年2月20日出具,正本式份,无副本.

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国浩律师(上海)事务所

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负责人:经办律师:-

徐晨刘云飞

7

陶立宇