证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-035

上海市北高新股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于

2024年7月23日以电话及邮件方式发出会议通知，于2024年7月29日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营管理的需要，经公司董事长孙中峰先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任马慧民先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会一致。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规

定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

马慧民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股

东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，未持有公司股票。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

附：马慧民先生简历马慧民，男，中国国籍，1979年12月出生，经济学博士，美国加州大学伯克利分校访问学者。历任中国浦东干部学院教师、院务办公室副处级调研员，上海大数据联盟常务副秘书长、上海超级计算中心云计算和大数据部部长、上海市北高新股份有限公司副总经理、上海市北高新（集团）

有限公司副总经理。现任上海市北高新股份有限公司总经理，兼任上海市欧美同学会常务理事、上海市科协常委。