证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-006

上海市北高新股份有限公司

关于第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议

于2025年2月20日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

为完善公司治理根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经

公司第十届董事会推荐，选举公司独立董事任新建先生为公司第十届董事会薪酬

与考核委员会委员，与孙中峰先生、黄钟伟先生组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，其中任新建先生为主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

为完善公司治理根据《公司董事会战略委员会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司独立董事任新建先生为公司第十届董事会战略委员会委员，与孙中峰先生、毛玲玲女士、卢醇先生、马慧民先生组成公司第十届董事会战略委员会，任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》

为完善公司治理根据《公司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司独立董事任新建先生为公司第十届董事会提名委员会委员，与毛玲玲女士、卢醇先生组成公司第十届董事会提名委员会，任期与公司

第十届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日