证券代码:600603 证券简称: ST 广物 公告编号:2024-101

广汇物流股份有限公司

关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”)*根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、广

汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）章程，结合公司审计服务需求，公司已履行选聘程序。根据选聘结果，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计会计师事务所。本次聘任事项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

1首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员

总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2023年度业务收入15.89亿元，业务收入中，审计业务收入13.80

亿元、证券业务收入4.50亿元，为超过10000家公司提供服务。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户7家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措

施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：吴育岐

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师，

2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在该所执业，2023年开始

为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流

2股份有限公司2023年度审计报告、天津市依依卫生用品股份有限公司

2021年度审计报告、新疆机械研究院股份有限公司2022年度审计报告。

未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：吴珊

拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在该所执业，2022年开始为广汇物流股份有限公司提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年累计复核上市公司审计报告32份。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

二、审计费用情况

2024年度审计费用拟定为人民币235万元，其中财务报表审计费

3用180万元，内部控制审计费用45万元，对募集资金存放和使用的专

项审核费用为10万元，较上期审计费用未发生变动。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见董事会审计委员会对公司2024年审计机构的选聘过程进行全程监督，并对大信会计师事务所的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为本次选聘工作符合法规的要求，大信具备应有的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计需求，审计费用公允、合理。同意将关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况公司于2024年11月13日召开第十一届董事会2024年第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准的议案》。

（三）生效日期本次拟聘请大信会计师事务所为公司2024年度审计机构及审计

费用标准事项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，并自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2024年11月14日

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