证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2024-030

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会2024年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2024年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2024年第四次会议通知，会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于聘任公司财务总监的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：临2024-

031）。

本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第一次会议和公司第十

三届董事会审计委员会2024年第六次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《2024年第三季度报告》的议案

1公司2024年第三季度财务会计报告已经公司第十三届董事会审计委员会

2024年第六次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

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