证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2025-008

方正科技集团股份有限公司

第十三届监事会2025年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2025年3月

17日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会2025年第一次会议通知，会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于2024年度利润分配的预案

1根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公

司实现归属于上市公司股东的净利润为257389895.46元。鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4294280649.08元，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临

2025-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《2024年度报告全文及摘要》的议案

公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2五、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2025年3月29日

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