证券代码：600597证券简称：光明乳业编号：临2024-039号

光明乳业股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十

三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以通讯表决方式召开。

本次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2024年10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过《2024年第三季度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2024年第三季度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

在本公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的

1人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2024年10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024年第三季度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会二零二四年十月三十日

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