证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-031号
光明乳业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月30日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2024年8月
20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会
议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见2024年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半
1年度报告》。
(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
(三)审议通过《2024年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2024年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(四)审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零二四年八月三十日
2
