中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的公告

证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2024-051

河南中孚实业股份有限公司

关于增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方

2024年度部分日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与河南怡诚创业投资集

团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方增加的部分日常关联交易额度

预计为公司及子公司日常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。

*本次增加部分日常关联交易额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。

一、公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易基本情况

（一）公司及子公司与怡诚创业及其关联方2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

1、2024年4月16日和2024年5月10日，公司分别召开第十届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2、2024年8月15日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方

2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经

公司第十届独立董事专门会议第四次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1单位：万元

2024年1-6月与

2024年度原本次增加预上年实际发

关联交易类别关联人关联人累计已发预计金额计金额生金额生的交易金额向关联人购买巩义市燃气有限

原材料、燃料22000600013157.7122176.63公司和动力等商品河南洛汭农业科

232.041.85

技有限公司河南省新世纪建

1002052.36111.29

设工程有限公司巩义市清河湾物

1801081.4165.12

向关联人销售业管理有限公司

产品、商品巩义市盛泰物流

-20031.84-有限公司巩义市佰源新能

-10017.96-源科技有限公司巩义市鼎盛物流

-100.14-有限公司巩义市顺意达物

300010001291.583041.90

流有限公司接受关联人提巩义市盛泰物流

-20088.30-供的劳务有限公司巩义市鼎盛物流

-60001338.19-有限公司

合计252821354316061.5325396.79

注:巩义市盛泰物流有限公司于2024年4月29日成为公司关联方、巩义市佰源新能源

科技有限公司于2024年4月3日成为公司关联方、巩义市鼎盛物流有限公司于2024年4月

18日成为公司关联方，上表中数据均为其成为公司关联方后的相关数据。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

截至目前，怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东。因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、河南洛汭农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、

巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）、巩义市清河湾物业管

理有限公司（以下简称“清河湾物业”）、巩义市佰源新能源科技有限公司（以下简称“佰源新能源”）、巩义市盛泰物流有限公司（以下简称“盛泰物流”）、

巩义市鼎盛物流有限公司（以下简称“鼎盛物流”）为怡诚创业的控股子公司，

2根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、洛汭农

业、顺意达物流、清河湾物业、佰源新能源、盛泰物流、鼎盛物流均为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、巩义市燃气有限公司

单位名称：巩义市燃气有限公司

统一社会信用代码：91410181712641199G

成立时间：1999年5月21日

注册资金：20000万元

注册地址：巩义市桐本路体育馆院内

法定代表人：牛瑞祥

企业类型：其他有限责任公司

主要股东：怡诚创业持有巩义燃气55%的股权。

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2023年12月31日，巩义燃气资产总额为95663.31万元，负债总额为64198.01万元，净资产为31465.31万元，2023年1-12月营业收入为

42158.74万元，净利润为2457.97万元。（以上数据已经审计）

截至2024年6月30日，巩义燃气资产总额为94802.66万元，负债总额为61826.97万元，净资产为32975.69万元，2024年1-6月营业收入为24212.03万元，

净利润为1320.33万元。（以上数据未经审计）

2、河南洛汭农业科技有限公司

单位名称：河南洛汭农业科技有限公司

统一社会信用代码：91410181098114494R

成立时间：2014年04月22日

3注册资金：1500万元

注册地址：巩义市豫联园区

法定代表人：刘明远

企业类型：其他有限责任公司

主要股东：怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。

经营范围：农作物种植；销售：预包装食品兼散装食品、农副产品。

财务状况：截至2023年12月31日，洛汭农业资产总额为1526.47万元，负债总额为122.09万元，净资产为1404.38万元，2023年1-12月营业收入为119.34万元，净利润为7.83万元。

截至2024年6月30日，洛汭农业资产总额为1623.64万元，负债总额为184.48万元，净资产为1439.15万元，2024年1-6月营业收入为73.49万元，净利润为34.78万元。（以上数据未经审计）

3、河南省新世纪建设工程有限公司

单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司

统一社会信用代码：91410105514676163R

成立时间：1998年1月19日

注册资金：3000万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

法定代表人：刘明远

企业类型：其他有限责任公司

主要股东：怡诚创业持有新世纪80%的股权。

经营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭证经营）；销售：建

筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品除外）、预包装食品；日用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构经营）；装卸服务；商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售；粉煤灰的加工销售；（以上生产加工项目限分支机构经营）新能源产品技术开发及转让，技术咨询，技术服务；普通货物道路运输。

财务状况：截至2023年12月31日，新世纪资产总额为9351.11万元，负债总额为7689.96万元，净资产为1661.16万元，2023年1-12月营业收入为8229.86万

4元，净利润为288.28万元。

截至2024年6月30日，新世纪资产总额为8693.63万元，负债总额为

7297.58万元，净资产为1396.05万元，2024年1-6月营业收入为3928.49万元，净利润为-233.70万元。（以上数据未经审计）

4、巩义市清河湾物业管理有限公司

单位名称：巩义市清河湾物业管理有限公司

统一社会信用代码：91410181MA44BF949W

成立时间：2017年8月30日

注册资金：50万元

注册地址：巩义市光明路1号

法定代表人：岳云鹏

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有巩义市清

河湾物业100%的股权。

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；家政服务；住宅水电安装维护服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2023年12月31日，清河湾物业资产总额为631.31万元，负债总额为604.99万元，净资产为26.31万元，2023年1-12月营业收入为347.17万元，净利润为1.19万元。

截至2024年6月30日，清河湾物业资产总额为606.48万元，负债总额为608.58万元，净资产为-2.10万元，2024年1-6月营业收入为177.63万元，净利润为-28.41万元。（以上数据未经审计）

5、巩义市顺意达物流有限公司

单位名称：巩义市顺意达物流有限公司

统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N

成立时间：2022年8月11日

注册资金：500万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头20米

5法定代表人：王军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：怡诚创业持有顺意达物流100%的股权。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；

铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2023年12月31日，顺意达物流资产总额为746.22万元，负债总额为31.48万元，净资产为714.74万元，2023年1-12月营业收入为3120.13万元，净利润为171.40万元。（以上数据已经审计）截至2024年6月30日，顺意达物流资产总额为4200.40万元，负债总额为

3447.30万元，净资产为753.10万元，2024年1-6月营业收入为1589.19万元，净利

润为35.96万元。（以上数据未经审计）

6、巩义市佰源新能源科技有限公司

单位名称：巩义市佰源新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410181MADEKP8NX1

成立时间：2024年4月3日

注册资金：200万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

法定代表人：刘明远

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：怡诚创业控股子公司新世纪持有佰源新能源100%的股权。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；机动车充电销售；电池销售；充电桩销售；集中式快速充电站；

新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；

电池零配件销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

6主开展经营活动）

鉴于佰源新能源于2024年4月份成立，其最近一期财务状况如下：

截至2024年6月30日，佰源新能源资产总额为99.39万元，负债总额为15.39万元，净资产为84.00万元，2024年1-6月营业收入为12.68万元，净利润为4.00万元。

（以上数据未经审计）

7、巩义市盛泰物流有限公司

单位名称：巩义市盛泰物流有限公司

统一社会信用代码：91410181MA45HA7DXM

成立时间：2018年7月20日

注册资金：500万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东100米

法定代表人：王军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：怡诚创业全资子公司顺意达物流持有盛泰物流100%的股权。

经营范围：普通货物道路运输

财务状况：截至2023年12月31日，盛泰物流资产总额为10853.38万元，负债总额为10361.68万元，净资产为491.70万元，2023年1-12月营业收入为5895.30万元，净利润为-120.30万元。

截至2024年6月30日，盛泰物流资产总额为8101.18万元，负债总额为7713.31万元，净资产为387.87万元，2024年1-6月营业收入为1688.76万元，

净利润为-99.04万元。（以上数据未经审计）

8、巩义市鼎盛物流有限公司

单位名称：巩义市鼎盛物流有限公司

统一社会信用代码：91410181MA47J5Y8XU

成立时间：2019年10月16日

注册资金：500万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头100米

法定代表人：王军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7主要股东：怡诚创业全资子公司顺意达物流持有鼎盛物流100%的股权。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2023年12月31日，鼎盛物流资产总额为1606.99万元，负债总额为1133.91万元，净资产为473.07万元，2023年1-12月营业收入为1033.81万元，净利润为-69.74万元。

截至2024年6月30日，鼎盛物流资产总额为1880.93万元，负债总额为1317.68万元，净资产为563.25万元，2024年1-6月营业收入为1272.37万元，净利润为88.35万元。（以上数据未经审计）三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、向关联人购买原材料、燃料和动力等商品

为满足生产经营需要，2024年，公司及子公司拟增加向巩义燃气购买燃料，预计涉及金额6000万元。

2、向关联人销售产品、商品

2024年，公司及子公司拟增加向洛汭农业、新世纪、清河湾物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流销售产品、商品，预计涉及金额合计343万元。

3、接受关联人提供的劳务

为满足公司业务需要，2024年，公司及子公司拟增加顺意达物流、盛泰物流、鼎盛物流提供的劳务，预计涉及金额合计约7200万元。

（二）关联交易定价政策

上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次增加日常关联交易额度预计，为公司及子公司日常生产经营活动所