证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：临2024—022

山东金晶科技股份有限公司

八届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2024年8月7日通过电话、邮件等方

式发出召开八届二十次董事会的通知，会议于2024年8月17日以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司2024年半年度报告以及摘要本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交八届二十次董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案

同意8票，反对0票，弃权0票详见公告编号为临2024-024的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的公告》。

三、山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的议案

同意8票，反对0票，弃权0票详见公告编号为临2024-025的临时公告《山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的公告》。

四、关于聘任财务总监的议案同意8票，反对0票，弃权0票详见公告编号为临2024-026的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告》。

特此公告山东金晶科技股份有限公司董事会

2024年8月17日