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安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：00914）董事會會議通告

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈

於二零二四年八月二十七日（星期二）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議：

1.審議及批准截至二零二四年六月三十日止六個月本公司及其附屬公司（「本集團」）

未經審核之業績；

2.審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二四年六月

三十日止六個月本集團未經審核之業績公告；及

3.處理其他事宜（如有）。

承董事會命安徽海螺水泥股份有限公司聯席公司秘書虞水中華人民共和國安徽省蕪湖市二零二四年八月十四日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、李群峰先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。