证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2025-005

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2025年1月10日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议以通讯表决方式于2025年1月15日召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》经审议，公司监事会认为：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的生产经营发展。

不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过1.3亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

1新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2025年1月16日

*报备文件经与会监事签字确认的监事会决议

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