T8P天阳律师事务所八一钢铁2024年第二次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于新疆八一钢铁股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字L2024第41号

新疆天阳律师事务所

二零二四年十二月

地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼2A座7层

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T8P天阳律师事务所八一钢铁2024年第二次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于新疆八一钢铁股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字L2024J第41号

致:新疆八一钢铁股份有限公司

新疆天阳律师事务所(下称“本所”)接受新疆八一钢铁股份有限公司

(下称“公司”)的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师出庸公司2024

年第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)

《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会

规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和

事实进行核查与验证,并出具法律意见.

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查

验证.在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,其已提供了本所律师为

出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、

口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始-

材料一致.

-

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本-

次股东大会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否符合法律法规

和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以

及该等议察所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见.

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T&P天阳律师事务所八一钢铁2024年第二次临时股东大会

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办

法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规及本法律

意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了

勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定

的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何

目的.

在此基础上,本所律师出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

(一)公司董事会于2024年12月17日分别在《上海证券报》《证券时

报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次股东大会的类型和

届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网

终投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账

户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会

议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容.

(二)本次临时股东大会由公司第八届董事会召集,会议采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开,其中:

1.本次临时股东大会现场会议于2024年12月31日10点30分在新疆岛

-

鲁本齐市头电河区新钢路公司三楼会议室如期召开.

2.本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司

股东提供网络投票平台.

二、出序本次临时股东大会人员的资格

(一)出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

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T8P天阳律师事务所八一钢铁2024年第二次临时股东大会

经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司

2024年第二次临时股东大会签到册》,根据现场会议参会股东提供的相关资

料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计

数据等资料,参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计570人,代表

股份数为789,029,059股,占公司总股本的51.2792%,其中:

1.参加现场会议的股东及股东代理人为1人,代表股份数为766,789,264

49.8339股,占公司总股本的%;

2.参加网络投票的股东人数为569人,代表股份数为22,239,795股,占

公司总股本的%.1.4453

(二)出席会议的其他人员

根据公司提供的《出席及列席股东大会的公司董事、监事、高管人负签

到册》,出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司

现任人员.

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,逐项表决了以

下两项议案,即:

1.《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》:

2.《八一钢铁关于续聘2024年度会计师事务所的议案》.

-

经查验《新疆八一钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案表

决表》《新疆八一钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案表决统

计表》,根据现场投票结果和上证所信息网络有限公司提供的合并现场及网

终投票结果统计数据,上述两项议案分别由参加表决的股东所持有效表决权

过半数表决通过.

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序,并当场公布了表决结果

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四、结论意见

本所律师认为,公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集

人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表

决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效.

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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有

效文本.

新疆天阳律师事务所

负责人:经办律师:李大明

邵丽娅4

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二零二四年十二月三十一日

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