证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2024-036

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2024年10月25日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议以通讯表决方式于2024年10月29日召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《八一钢铁关于2024年第三季度报告的议案》经审议，公司监事会认为：

《八一钢铁2024年第三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准确、完整、真实地反映了公司2024年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于八一钢铁煤气精脱硫项目的议案》

本项目是鉴于目前轧钢加热炉外排烟气 S02 浓度正常在 70~100mg/Nm

3(瞬时最大值 120mg/Nm3)烟囱排口未设置烟气脱硫设施无法满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）文件的超低排放要求而实施的项目，监事会对该项目的情况进行了了解核实，认为项目实施后可以满足轧钢加热炉S0?超低排要求，达到钢铁行业超低排放改造 A级绩效标准。

1议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2024年10月30日

*报备文件经与会监事签字确认的监事会决议

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