T&P天阳律师事务所八一钢铁年年度股东大会2023
新疆天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二O二三年年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2024]第19号
新疆天阳律师事务所
二O二四年六月
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T&P天阳律师事务所八一钢铁年年度股东大会2023
新疆天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二O二三年年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2024]第19号
致:新疆八一钢铁股份有限公司
新疆天阳律师事务所(下称本所)接受新疆八一钢铁股份有限公司(下
称公司)的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司年年度股2023
东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆
八一钢铁股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证
现出具法律意见如下:
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
(一)公司董事会于2024年6月7日分别在《上海证券报》《证券时报)
和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于名开2023
年年度股东大会的通知》,该公告载明了本次年度股东大会的类型和届次、
股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票
的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪
股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席
对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容.
(二)公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开,其中:
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T&P天阳律师事务所八一钢铁年年度股东大会2023
1.本次年度股东大会现场会议于2024年6月28日11:30时在新疆乌鲁
木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室如期召开.
2.本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司
股东提供了网络投票平台.
二、出席本次年度股东大会人员的资格
(一)出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司
2023年年度股东大会签到册》,根据现场会议参会股东提供的相关材料及上
证所信息网络有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料,参加本次年度
股东大会的股东及股东代理人数为11人,代表股份数为780,652,555股,占
公司总股本的%,其中:50.5203
1.参加现场会议的股东及股东代理人数为2人,代表股份768,806,977
股,占公司总股本的%.49.7538
2.参加网络投票的股东人数为9人,代表股份11,845,578股,占公司总
股本的%.0.7665
(二)出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《出席及列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签
到册》,出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司
现任人员.
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,逐项表决了以
下项议案:10
1.《八一钢铁2023年度董事会工作报告》；
2.《八一钢铁2023年度监事会工作报告》；
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3.《八一钢铁2023年年度报告全文及摘要》；
4.《八一钢铁2023年度财务决算报告》；
5.《八一钢铁2023年度利润分配的议案》；
6.《八一钢铁关于2024年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体
事宜的议案》；
7.《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
8.《八一钢铁关于2024年度固定资产投资计划的议案》；
9.《八一钢铁关于制定未来三年股东回报规划的议案(2024-2026)》；
10.《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》.
经查验公司提供的《议案表决表》《新疆八一钢铁股份有限公司2023
年年度股东大会议案表决统计表》,根据现场投票表决结果和上证所信息网
络有限公司提供的合并现场及网络投票结果统计数据,上述第7项、第10
项议案关联股东进行了回避表决,其所持有表决权的股份未计入该两项议案
有表决权的股份总数；上述第1项至第4项议案、第6项至第9项议案均由
参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上通过,第5项议案、第10项议
案均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过.
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序,并当场公布了表决结果
四、结论意见
本所律师认为,公司年年度股东大会的召集召开程序、召集人资2023
格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程
序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效.
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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有
效文本.
新疆天阳律师事务所
负责人:经办律师:李大明
邵丽娅z
二零二四年六月二十八日
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