证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2024-078

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届九次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届九次临时董事会会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 年第三季度报告》。

特此公告。卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2024年10月31日