克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600579证券简称：克劳斯公告编号：2024-077

克劳斯玛菲股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024年12月30日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数658

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）331583780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.0255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生因工作原因通讯参会，不便主持，为保证现场会议的有序进行，经董事会过半数董事共同推举，本次会议由董事李晓旭先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通

讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 19017689 98.3146 255401 1.3203 70600 0.3651

2、议案名称：《关于上市公司重大资产出售方案的议案》

2.01议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18978389 98.1115 254201 1.3141 111100 0.5744

2.02议案名称：置出资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18849289 97.4441 255001 1.3182 239400 1.2377

2.03议案名称：置出资产的定价依据及交易对价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18976689 98.1027 253201 1.3089 113800 0.5884

2.04议案名称：置出资产过渡期间损益的归属

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18974589 98.0918 254601 1.3161 114500 0.5921

2.05议案名称：交割的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18973989 98.0887 251701 1.3012 118000 0.6101

2.06议案名称：人员安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18965489 98.0448 257401 1.3306 120800 0.62462.07 议案名称：协议生效

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18977789 98.1084 252501 1.3053 113400 0.5863

2.08议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18977789 98.1084 252901 1.3074 113000 0.58423、议案名称：《关于<克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 18630289 96.3119 234301 1.2112 479100 2.4769

4、议案名称：《关于签署重大资产出售交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18630289 96.3119 234301 1.2112 479100 2.4769

5、议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18630289 96.3119 234301 1.2112 479100 2.47696、议案名称：《关于符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18630489 96.3130 233901 1.2091 479300 2.47797、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18630089 96.3109 234301 1.2112 479300 2.47798、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 18621989 96.2690 242301 1.2526 479400 2.47849、议案名称：《关于不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18618989 96.2535 240201 1.2417 484500 2.504810、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18630889 96.3150 233301 1.2060 479500 2.479011、议案名称：《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18630289 96.3119 233701 1.2081 479700 2.480012、议案名称：《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18626189 96.2907 233401 1.2066 484100 2.5027

13、议案名称：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 18631289 96.3171 233001 1.2045 479400 2.478414、议案名称：《关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18620289 96.2602 234001 1.2097 489400 2.530115、议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18630589 96.3135 233701 1.2081 479400 2.478416、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18621589 96.2669 233901 1.2091 488200 2.5240

17、议案名称：《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 330859579 99.7815 236001 0.0711 488200 0.1474

18、议案名称：《关于聘请公司2024年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 330859879 99.7816 233001 0.0702 490900 0.148219、议案名称：《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 18622489 96.2716 233001 1.2045 488200 2.5239

20、议案名称：《关于公司名称变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 330858679 99.7813 236301 0.0712 488800 0.1475

21、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 330860979 99.7820 234201 0.0706 488600 0.1474

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《关于上1901768998.31462554011.3203706000.3651市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

2.01交易对方1897838998.11152542011.31411111000.5744

2.02置出资产1884928997.44412550011.31822394001.2377

2.03置出资产1897668998.10272532011.30891138000.5884

的定价依据及交易对价

2.04置出资产1897458998.09182546011.31611145000.5921

过渡期间损益的归属

2.05交割的合1897398998.08872517011.30121180000.6101

同义务和违约责任

2.06人员安排1896548998.04482574011.33061208000.6246

2.07协议生效1897778998.10842525011.30531134000.5863

2.08决议有效1897778998.10842529011.30741130000.5842

期3《关于<克1863028996.31192343011.21124791002.4769劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》4《关于签1863028996.31192343011.21124791002.4769署重大资产出售交易协议的议案》5《关于本1863028996.31192343011.21124791002.4769次交易构成关联交易的议案》6《关于符1863048996.31302339011.20914793002.4779合〈上市公司监管指

引第9号

——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管

要求〉第四条规定的议案》7《关于本1863008996.31092343011.21124793002.4779次交易符

合<上市公司重大资产重组管

理办法>第十一条规定的议案》8《关于本1862198996.26902423011.25264794002.4784次交易不

构成<上市公司重大资产重组

管理办法>

第十三条规定的重组上市情形的议案》9《关于不1861898996.25352402011.24174845002.5048存在〈上市公司监管

指引第7号

—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监

管〉第十二条情形的议案》10《关于本1863088996.31502333011.20604795002.4790次交易履行法定程

序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》11《关于估1863028996.31192337011.20814797002.4800值机构独

立性、估值假设前提

合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》12《关于本1862618996.29072334011.20664841002.5027次重大资产出售相关审计报

告、备考审阅报告和估值报告的议案》13《关于本1863128996.31712330011.20454794002.4784次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》14《关于本1862028996.26022340011.20974894002.5301次重大资产出售前

12个月内

购买、出售相关资产情况的议案》15《关于本1863058996.31352337011.20814794002.4784次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》16《关于提1862158996.26692339011.20914882002.5240请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》17《关于公4438563098.39452360010.52314882001.0824司2025年度对外担保计划的议案》18《关于聘4438593098.39522330010.51654909001.0883请公司

2024年度

财务和内控审计机构的议案》19《关于与1862248996.27162330011.20454882002.5239中化集团财务有限责任公司

签署<金融

服务协议>暨关联交易的议案》20《关于公4438473098.39252363010.52384888001.0837司名称变更的议案》21《关于修4438703098.39762342010.51914886001.0833订<公司章

程>部分条款的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-议案17，议案21为特别决议议案，已由出席股东会的有表决权的股

东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

议案1-议案16、议案19涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

序关联股东名称关联关系持股数量号

1中国化工装备环球控股（香港）有限公司控股股东71750400

控股股东一致行动